Success Story
多言語AML/KYCと本人確認の変革
AML/KYCコンプライアンスのためのアイデンティティ照合
Published January 9, 2024
効果
AML/KYCコンプライアンスのためのアイデンティティ照合
75%
誤検知の削減
結果を短時間で
手作業による確認作業を減らすことでコストを大幅に削減
信頼の構築
常に信頼性の高い結果が得られることで、自動化に対する顧客の信頼を維持
お客様の直面する課題
AML/KYCスクリーニングにおける誤検知を減らす
脅威を理解する
法令上の義務に関するリスクと労力の軽減
- DOKSは、大手金融機関、会計士、弁護士、不動産ブローカーのスクリーニング業務をデジタル化し、面倒でリスクの高いスクリーニングの負担を軽減
- UBOや電子IDの確認ミスは、罰金やイメージの低下につながる誤検出は顧客に負担を強いる
- 課題は、顧客のリスクを軽減し、法令上の義務の遵守に要する時間を短縮すること
ソリューション
自由に設定できる、透明性の高い一致スコアの運用が鍵
お客様の課題を解決する
正確な多言語スクリーニングにより自動化が可能に
- Match Identityを既存のシステムに統合することで、より迅速で正確な多言語スクリーニングを実現
- DOKSの顧客は、要件に合わせて閾値を設定し、誤検出と検出漏れのバランスを取ることが可能
- 一致スコアの運用は透明性が高く、第三者による監査でも説明が可能
